太原重工股票:外汇代理平台GNTFX被CFTC指控运营庞氏骗局

编辑:78财经网小编 发布于2020-05-21 09:51

今天,CFTC指控一名丹麦男子参与实施欺诈性外汇交易计划。

CFTC的数据显示,至少从2015年起,卡斯珀•米克尔森(Casper Mikkelsen)、卡斯滕•尼尔森(Carsten Nielsen)、布赖恩•汤姆森(Brian Thomson)、托马斯•詹森(Thomas Jensen)和卡斯珀•穆勒(Casper Muller)五人就成立并运营了gntfx零售外汇交易公司。

通过外汇平台gntfx作弊

GNTFX已致电潜在客户,说服他们投资于自己的公司。受害者被告知,他们的钱将用于外汇市场交易。Gntfx甚至起草了一份业绩报告,错误地声称其资本池给投资者带来了惊人的年度回报。

CFTC的指控还详细说明了麦克尔森掩盖交易损失的手段,包括发布虚假的月度报表和支票,假装交易利润和投资回报。

CFTC进一步解释说,gntfx的大多数客户将钱存入美国银行,而其他一些客户则将钱存入海外账户或美国电子商务公司。Mikkelsen通过他的借记卡提取所有客户资金,并将资金从美国银行转移到海外银行,然后从海外银行转移到一个比特币地址。

欺诈计划的新参与者可以保证每年的收益,但事实上他们被引诱进了庞氏骗局。为了支持欺骗,gntfx员工会向客户发送虚假的报表,显示客户的投资是有利可图的。事实上,该公司挪用了737000美元,这意味着它的投资者也损失了这么多钱。近101名散户投资者总共被骗走了150万美元。

如何在庞氏骗局中操作虚假票据

例如,如果虚假账单显示了从2015年12月到2016年10月的账户,Mikkelsen将向其中一名受害者显示,他账户中的资金在不到一年的时间内从4000美元增加到26000美元以上,即投资回报率为555%。

事实上,Mikkelsen从未使用此帐户或gntfx公司客户的任何其他帐户进行交易。此外,Mikkelsen还建立了一个名为fxturtletrader.com的项目,列出了之前在fake Mikkelsen上的所有投资的回报。Mikkelsen将让客户在gntfx网站上看到这些虚假声明。例如,从2016年11月到2017年7月,客户在这些虚假报表上的外汇投资从11700美元增加到24000美元。在另一个案例中,一份客户报表错误地显示,虚拟外汇交易在16个月内的利润达到了486%。

据有关部门表示,庞氏骗局的经营者将客户的钱用于个人开销、出国度假、购买体育赛事门票、支付家庭成员的贷款以及上大学,并过上了美好的生活。

关于欺诈、挪用资金、违反登记条例和gntfx虚假陈述的指控声称,几乎所有资金池都已损失。此外,为了支持欺诈,gntfx采用了庞氏骗局。他们付给早期投资者一些钱,声称这是投资的利润,但实际上是其他投资者的钱。



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